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公司关联股东晨鸣控股有限公司、胡长青先生对该议案 进行回避表决

来源:zshttc.com作者:jizhe 日期:2019/09/05 14:00 浏览:

393,本所律师觉得,未经本所同意, 公司已向本所保障,910, 除公司董事、监事、高档治理人员以及单独或共计持有公司5%以上股份股 东以外,占公司有表决权股份总数的29.5168%。

本所根据上述法律、行政法规、规章及标准性文件跟 《公司章程》的有关规 定以及本法律看法书出具日以前已经发生也许 具备的事实,70011.9994%443,994股,15499.6588%3。

公司以布告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网跟 深圳证券交易所网 站上刊登了《山东晨鸣纸业团体股份有限公司对于召开2019年第一次临时股东 大会的通知》;2019年7月22日在香港联交所网站刊登了《山东晨鸣纸业集 团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通告》,占公 司有表决权股份总数的1.6475%,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区跟 台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章跟 标准性文件以 及现行有效的《山东晨鸣纸业团体股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,本法律看法书不得为任何 其他人用于任何其他目的, 为出具本法律看法书,本所律师觉得, 依据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票效果,16998.2806%1,9500.0034% 计 其中,包括但不限于: 1.现行有效的《公司章程》; 2.公司2019年7月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网跟 深圳证券交易所网站以及 2019年7月22日刊登于香港结合交易所(以下简称香港联交所)网站 的《山东晨鸣纸业团体股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议 布告》; 3.公司2019年7月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网跟 深圳证券交易所网站的《山 东晨鸣纸业团体股份有限公司对于召开2019年第一次临时股东大会的 通知》;2019年7月22日公司刊登于香港联交所网站的《山东晨鸣纸 业团体股份有限公司2019年第一次临时股东大会通告》; 4.公司2019年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、巨潮资讯网跟 深圳证券交易所网站的《山东晨鸣纸业 团体股份有限公司对于召开2019年第一次临时股东大会的再次通知》; 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 6.缺席现场会议的股东的到会登记记载及凭证材料; 7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计效果; 8.公司本次股东大会议案及触及相关议案内容的布告等文件; 9.其他会议文件, 四、论断看法 综上,保障本法律看法书所认定的事实真实、精确、完整,0000.3019% 共计 2、《对于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案》之表决效果如下: 同意反关于弃权 股东类型 票数比例票数比例票数比例 5 普通股合 902,563股, 3 二、缺席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 (一)缺席本次股东大会的人员资格 本所律师关于本次股东大会股权登记日的股东名册、现场缺席本次股东大会的 股东的持股证明、法定代表人证明书或授权拜托书跟 个人身份证明等相关材料进 行了核对,本次股东大会召开的实际光阴、地点、办法、会议审议的 议案与《山东晨鸣纸业团体股份有限公司对于召开2019年第一次临时股东大会 的通知》、《山东晨鸣纸业团体股份有限公司对于召开2019年第一次临时股东 大会的再次通知》中布告的光阴、地点、办法、提交会议审议的事项一致,504股,其中,198,现出具法律看法如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 2019年7月19日,346。

本法律看法书所发 表的论断性看法正当、精确,本所律师审查了公司提供的以下文件,确认现场缺席本次股东大会的股东及股东代表共57人,中小投资者表决情况为: 同意反关于弃权 股东类型 票数比例票数比例票数比例 普通股合 101, 本所仅依据现行有效的中国法律法规发表看法,3941.4175%317,公司依据现场投票统计效果跟 深圳证 4 券信息有限公司提供的网络投票相关信息。

依照律师行业公认的业务规范、道德规 范跟 勤勉尽责精神。

晨鸣纸业:2019年第一次临时股东大会之法律看法书布告日期 2019-09-04 北京市金杜律师事务所 对于山东晨鸣纸业团体股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律看法书 致:山东晨鸣纸业团体股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)吸收山东晨鸣纸业团体股份有限公 司(以下简称公司或晨鸣纸业)的拜托, 2 本所律师依占有关法律法规的要求,网络投票系统 系通过深交所交易系统及互联网投票系统向全体A股及B股股东提供投票平台,914,占公司有表决权股份总数的 3.6149%,缺席本次股东大会的境内上市股份股东(以下简称中小投资者)共100 人。

本次股东大会依照法律、行政法规、《股东大会规则》跟 《公司章程》的规定,代表公司有表决权股份104,5500.7177% 计 依据公司相关规定。

21997.0587%3, 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的光阴为2019年9月3日 上午9:30-11:30,除此之外,合乎法律、行 政法规、《股东大会规则》跟 《公司章程》的相关规定,表决效果正当、有效, 2、本次股东大会的现场会议于2019年9月3日14:30在山东省寿光市农 圣东街2199号公司研发核心会议室召开,缺席本次股东大会的人员资格合乎法律、行政法规、《股东 大会规则》跟 《公司章程》的规定。

并无隐瞒记录、虚假陈述跟 重大遗漏之处;公司提供 给本所的文件跟 资料是真实、精确、完整跟 有效的,并错误本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性跟 精确性发表看法。

代表公司有表决权股份47。

中小投资者表决情况为: 同意反关于弃权 股东 类型 票数比例票数比例票数比例 普通股 103,代表公司有表决权股份 905, 本所同意将本法律看法书作为本次股东大会的布告资料,指派律师缺席了公司于2019年9月3日召开的2019年第一次临 时股东大会(以下简称本次股东大会),缺席本次股东大会现场会议的人员还包 括公司部分董事、监事跟 董事会秘书以及本所律师, (以下无正文,由网络投票系统提供机构验 证,并不依据任何中国境外法律发表 看法,缺席本次股东大会的股东人数算计106人, 除上述缺席本次股东大会人员以外, 相关数据共计数与各分项数值之跟 不等于100%系由四舍五入造成。

公司已向本所表露一切足以影响本法律看法书出具的事 实并提供了本所为出具本法律看法书所要求公司提供的原始书面资料、副本资料、 复印资料、许诺函或证明,1843.9648%443,0000.0350% 共计 其中。

2019年7月20日, 本所律师觉得, 2019年8月16日,为本法律看法书之目的,193,并关于本次股东大会召集跟 召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核对考证,代表公司有 表决权的股份数为857,该现场会议由副董事长胡长青主持,本所律师无法关于该等股东的资格进行核对,82995.3175%2,公司本次股东大会的召集跟 召开程序合乎《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》跟 《公司章程》的相关规 定;缺席本次股东大会的人员跟 召集人的资格正当有效;本次股东大会的表决程 序及表决效果正当有效,召集人资格合乎相关法律、行政法规、 《股东大会规则》跟 《公司章程》的规定,其与原件一致跟 符合,并承 担相应法律责任。

9500.0295% 计 3、《对于吸收财务资助暨关联交易的议案》之表决效果如下: 同意反关于弃权 股东类 型 票数比例票数比例票数比例 普通股 94,488, 经本所律师核对,公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《对于召 开2019年第一次临时股东大会的议案》,合并统计了现场投票跟 网络投票的表 决效果。

3940.3378%30, 三、本次股东大会的表决程序跟 表决效果 本次股东大会采取现场表决跟 网络投票相联合的办法,严格履行了法定职责,3940.1644%317,占公司有表决权股份总数的31.1642%,抉择于2019年9月3日召开公司2019 年第一次临时股东大会,为签章页) 7 8 ,450, 综上,审议通过了以下议案: 1、《对于订正的议案》之表决效果如下: 同意反关于弃权 股东类 型 票数比例票数比例票数比例 普通股 903。

不具备虚假记录、误导性陈述也许 重大遗漏,本所仅关于本次股东大会召集跟 召开的程序、缺席本次股 东大会人员资格跟 召集人资格及表决程序、表决效果是否合乎有关法律、行政法 规、《股东大会规则》跟 《公司章程》的规定发表看法,10499.8006%1, (二)召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会。

在本法律看法书中,公司总经理跟 部分其他高档 治理人员列席了本次股东大会现场会议,851,公司本次股东大会表决程序及表决票数合乎相关法律、行政 法规、《股东大会规则》跟 《公司章程》的规定,加入本次股 东大会网络投票的股东共49人,公司以布告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网跟 深圳证券交易所网站上刊登了《山 东晨鸣纸业团体股份有限公司对于召开2019年第一次临时股东大会的再次通 知》,70087.5885%12。

前述加入本次股东大会网络投票的股东的资格,关于公司本次股东大会相关事项进行了充分的核 查考证,公司关联股东晨鸣控股有限公司、胡长青教员关于该议案 进行躲避表决,498股, 本次股东大会现场投票跟 网络投票停止后,057。

下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00, 经本所律师见证,伴同其他会议文件 一并报送有关机构并布告, 遵循了勤勉尽责跟 老实信用原则,依据《中华人民共跟 国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共跟 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(2016年订正)(以下简称《股东大会规则》)等中华 人民共跟 国(以下简称中国。

并就本次股东大会的相关事项出具本法 律看法书, 本所律师觉得,057,998,缺席了本次股东大会。

(二)本次股东大会的召开 1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相联合的办法召开,5500.4121% 共计 其中,110,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,488,中小投资者表决情况为: 同意反关于弃权 股东类型 票数比例票数比例票数比例 6 普通股合 58,269。

在该等加入本次股东大会网络投 票的股东的资格均合乎法律、行政法规、标准性文件及《公司章程》规定的前提 下。

904。

且文件资料为副本或复印件 的,3942.9118%30,。


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